betway必威提款多久到|黑牡丹(集团)股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2020-01-09 14:04:24

简介 : 本次会议由公司董事会召集,董事长戈亚芳女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。黑牡丹(集团)股份有限公司2019年9月12日

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betway必威提款多久到,董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:江苏省常州市庆阳北路47号公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由本公司董事会召集,由董事长吉琳女士主持。会议按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现有9名现任董事,3名出席者,其中董事邓建军、陈伟玲、李素月,独立董事何凤贤、任占河、王本哲因工作原因未出席。

2.公司现有5名现任监事,其中2人出席了会议。黄国庆、朱荣平和何涅峰因工作原因未出席会议。

3.董事会秘书何小青出席了会议。该公司的一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于增加二级控股子公司资本的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于子公司之间提供担保的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉园律师事务所上海分所

律师:来自王元和张璇的律师

2.律师见证结论意见:

律师认为公司本次股东大会的召开和程序、召集人和与会人员的资格及表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.黑牡丹2019年第一次临时股东大会决议;

2.北京嘉园律师事务所上海分所关于黑牡丹(集团)有限公司2019年第一次特别股东大会的法律意见。

黑牡丹(集团)有限公司

2019年9月12日

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