菠菜网返利|克明面业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

2020-01-09 14:33:26

简介 : 克明面业股份有限公司董事会2019年10月22日

菠菜网返利|克明面业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

菠菜网返利,证券代码:002661 证券简称:克明面业 公告编号:2019-111

债券代码:112774 债券简称:18克明01

克明面业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

克明面业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2019年10月21日下午以现场结合通讯的方式召开,本次会议于2019年10月15日以电话及电子邮件形式发出通知,由董事长陈克明先生召集和主持,本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司全体监事和部分高管列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议并通过了如下议案:

(一)《关于公司2019年三季度报告全文及正文的议案》

内容:《克明面业股份有限公司2019年第三季度报告全文》、《克明面业股份有限公司2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决情况为:11票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2019年10月22日

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